南通搗毀販賣銀行卡犯罪團(tuán)伙 2個月流水3000萬元
2021年11月10日14:59 | 來源:江蘇廣電總臺·融媒體新聞中心
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原標(biāo)題:2個月流水3000萬元!南通警方搗毀“販賣銀行卡”犯罪團(tuán)伙
:今年10月28號,江蘇南通警方搗毀了一個為境外詐騙團(tuán)伙、賭博窩點(diǎn)等提供銀行卡、并進(jìn)行洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人22名,經(jīng)查,該團(tuán)伙組織者為一對夫妻,他們一個在銀行工作,另一個是通訊營業(yè)廳員工。
南通警方經(jīng)過深度研判和長期摸排,確定這個犯罪團(tuán)伙的集中活動地點(diǎn),位于南通通州區(qū)某小區(qū)一出租屋內(nèi)。10月28號深夜,警方突擊行動,破拆門鎖,沖進(jìn)屋內(nèi),將6名正在進(jìn)行犯罪活動的犯罪嫌疑人當(dāng)場控制。
南通市公安局反詐中心民警宋律釗介紹案情,犯罪嫌疑人主要利用自己的親戚朋友去南通本地的銀行開卡,為他們提供銀行卡,這個團(tuán)伙就利用這些銀行卡,為境外的賭博團(tuán)伙,詐騙團(tuán)伙,提供洗錢服務(wù)。
在抓捕現(xiàn)場,警方發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人在白板上詳細(xì)列舉了幫助境外詐騙團(tuán)伙、賭博網(wǎng)站等進(jìn)行贓款分流洗白的注意事項。
警方現(xiàn)場查扣手機(jī)20多部,銀行卡百余張,經(jīng)查這些銀行卡在短短2個多月內(nèi),流水就超過3000萬元。
目前,犯罪團(tuán)伙的兩名組織者,分別在南通某銀行和某通訊營業(yè)廳工作的夫妻檔馬某、黃某,以及其他16人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
江蘇廣電總臺·融媒體新聞中心記者/陳渝娜 張中玄 編輯/胡超
(責(zé)編:蕭瀟、張妍)
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