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      違反銀行結(jié)算賬戶、反洗錢等管理規(guī)定 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行被罰198.8萬

      2023年07月07日14:57 | 來源:人民網(wǎng)-江蘇頻道
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      人民網(wǎng)南京7月7日電 日前,中國人民銀行無錫市中心支行發(fā)布行政處罰信息公示表,江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定等7項問題被警告,并處罰款198.8萬元。

      公示表顯示,江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定、違反反洗錢管理規(guī)定、違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定、違反金融統(tǒng)計業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反貨幣金銀業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反征信業(yè)務(wù)管理規(guī)定、違反國庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定,被警告,并處罰款198.8萬元。時任該公司運營管理部總經(jīng)理黃珍峰未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,被罰款6萬元。

      據(jù)了解,江陰農(nóng)商銀行前身為江陰市信用合作社聯(lián)合社,是在原江陰市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基礎(chǔ)上,經(jīng)國務(wù)院、中國人民銀行總行批準,由江陰企業(yè)、自然人入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行,是全國首批三家股份制農(nóng)村商業(yè)銀行之一。

      (責(zé)編:李靜曄、耿志超)

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